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罗牛山股份有限公司关于召开2016年年度股东大会

    发布时间:2018-01-03 12:37  来源:网络整理 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  罗牛山股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-038)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现发布关于召开2016年年度股东大会的提示性公告。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2016年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:董事会,公司第八届董事会第十一次临时会议已审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2017年6月29日下午14:50

  (2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年6月29日交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统()进行网络投票的具体时间为:2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2017年6月23日

  7、出席对象:

  (1)股权登记日2017年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2016年度董事会工作报告》;

  2、审议《2016年度监事会工作报告》;

  3、审议《2016年年度报告全文及摘要》;

  4、审议《2016年度财务决算报告》;

  5、审议《2016年度利润分配预案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上作2016年度独立董事述职报告。

  以上议案已经2017年3月29日召开的公司第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第五次会议和2017年6月7日召开的第八届董事会第十一次临时会议审议通过,具体内容详见公司分别于2017年3月31日和2017年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()的《第八届董事会第七次临时会议决议公告》、《第八届监事会第五次会议决议公告》和《第八届董事会第十一次临时会议决议公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2017年6月26日—6月28日上午9:00-11:30;下午14:30-17:30。

  3、登记地点:公司证券部

  4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

  (1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

  会上若有股东发言,请于2017年6月26日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券部。

  5、会议联系人:王海玲、王晓曼

  电 话:0898-68581213、68585243

  传 真:0898-68585243

  邮 编:570203

  6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第七次临时会议决议;

  2、公司第八届监事会第五次会议决议;

  3、公司第八届董事会第十一次临时会议决议。

  特此公告。

  罗牛山股份有限公司董事会

  2017年6月23日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360735。

  2、投票简称:罗牛投票。

  3、填报表决意见或选举票数

  2016年年度股东大会为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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